亚洲国产一区二区波多野结衣_亚洲天堂日韩经典_免费vA一区二区在线播放_国产无套中出学生姝_免费在线观看污片_巨胸护士在线播放 中字_亚洲福利视频二三区_国产精品婷婷任我爽_国产日韩精品腹肌视频_爱我久久久精品视频免费观看

武漢欣榮財務咨詢有限公司歡迎您!
非法經營罪(2024最新)立案標準

非法經營罪(2024最新)立案標準

《刑法》第二百二十五條【非法經營罪】 違反國家規(guī)定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:(一)未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定..

13317151067 立即咨詢

快速申請辦理

稱       呼 :
手機號碼 :
備       注:

非法經營罪(2024最新)立案標準

發(fā)布時間:2024-08-15 09:13:48 熱度:102

圖片

《刑法》第二百二十五條【非法經營罪】   違反國家規(guī)定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:

(一)未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的;

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的,或者非法從事資金支付結算業(yè)務的;

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

01
01







1

非法經營煙草


違反國家煙草專賣管理法律法規(guī),未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:


1. 非法經營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;


2. 非法經營卷煙二十萬支以上的;


3. 三年內因非法經營煙草專賣品受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。


《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》 第七十一條

2

非法經營證券、期貨、保險業(yè)務


未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業(yè)務,具有下列情形之一的:


非法經營證券、期貨、保險業(yè)務,數(shù)額在一百萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3

非法從事資金支付結算業(yè)務


1. 非法從事資金支付結算業(yè)務,數(shù)額在五百萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;


2. 非法從事資金支付結算業(yè)務,數(shù)額在二百五十萬元以上不滿五百萬元,或者違法所得數(shù)額在五萬元以上不滿十萬元,且具有下列情形之一的:

(1)因非法從事資金支付結算業(yè)務犯罪行為受過刑事追究的;

(2)二年內因非法從事資金支付結算業(yè)務違法行為受過行政處罰的;

(3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;

(4)造成其他嚴重后果的。


二次以上非法從事資金支付結算業(yè)務或者非法買賣外匯,依法應予行政處理或者刑事處理而未經處理的,非法經營數(shù)額或者違法所得數(shù)額累計計算。


非法從事資金支付結算業(yè)務或者非法買賣外匯違法所得數(shù)額難以確定的,按非法經營數(shù)額的千分之一認定違法所得數(shù)額,依法并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

其他法律依據(jù):《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》

4

非法買賣外匯


實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,具有下列情形之一的:


1. 非法經營數(shù)額在五百萬元以上的,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;


2. 非法經營數(shù)額在二百五十萬元以上,或者違法所得數(shù)額在五萬元以上,且具有下列情形之一的:

(1)因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

(2)二年內因非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

(3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;

(4)造成其他嚴重后果的。


3. 公司、企業(yè)或者其他單位違反有關外貿代理業(yè)務的規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;


4. 居間介紹騙購外匯,數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

5

非法經營pos機套現(xiàn)


使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。

6

非法放貸


未經監(jiān)管部門批準,或者超越經營范圍,以營利為目的,以超過百分之三十六的實際年利率經常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款,具有下列情形之一的:


【“經常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款”,是指2年內向不特定多人(包括單位和個人)以借款或其他名義出借資金10次以上。貸款到期后延長還款期限的,發(fā)放貸款次數(shù)按照1次計算?!?/p>


1. 個人非法放貸數(shù)額累計在二百萬元以上的,單位非法放貸數(shù)額累計在一千萬元以上的;


2. 個人違法所得數(shù)額累計在八十萬元以上的,單位違法所得數(shù)額累計在四百萬元以上的;


3. 個人非法放貸對象累計在五十人以上的,單位非法放貸對象累計在一百五十人以上的;


4. 造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的;


5. 雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:

(1)二年內因實施非法放貸行為受過二次以上行政處罰的;

(2)以超過百分之七十二的實際年利率實施非法放貸行為十次以上的。


黑惡勢力非法放貸的,按照第1、2、3項規(guī)定的相應數(shù)額、數(shù)量標準的百分之五十確定。同時具有第5項規(guī)定情形的,按照相應數(shù)額、數(shù)量標準的百分之四十確定。

7

非法經營非法出版物


出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:


1. 個人非法經營數(shù)額在五萬元以上的,單位非法經營數(shù)額在十五萬元以上的;


2. 個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的;


3. 個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;


4. 雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:

(1)二年內因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過二次以上行政處罰,又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;

(2)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。


【“雖未達到上述數(shù)額標準”,是指接近上述數(shù)額標準且已達到該數(shù)額的百分之八十以上的。】

8

非法從事出版物業(yè)務


非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務,嚴重擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:


1. 個人非法經營數(shù)額在十五萬元以上的,單位非法經營數(shù)額在五十萬元以上的;


2. 個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的;


3. 個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;


4. 雖未達到上述數(shù)額標準,二年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務受過二次以上行政處罰,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務的。

9

非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務


采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,具有下列情形之一的:


1. 經營去話業(yè)務數(shù)額在一百萬元以上的;


2. 經營來話業(yè)務造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的;


3. 雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:

(1)二年內因非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務行為受過二次以上行政處罰,又非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務的;

(2)因非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務行為造成其他嚴重后果的。

10

非法經營信息服務


以營利為目的,通過信息網(wǎng)絡有償提供刪除信息服務,或者明知是虛假信息,通過信息網(wǎng)絡有償提供發(fā)布信息等服務,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:


1. 個人非法經營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;


2. 單位非法經營數(shù)額在十五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

11

非法經營偽基站


非法生產、銷售“偽基站”設備,具有以下情形之一的,應予立案追訴:


1. 個人非法生產、銷售“偽基站”設備三套以上,或者非法經營數(shù)額五萬元以上,或者違法所得數(shù)額二萬元以上的;


2. 單位非法生產、銷售“偽基站”設備十套以上,或者非法經營數(shù)額十五萬元以上,或者違法所得數(shù)額五萬元以上的;


3. 雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內曾因非法生產、銷售“偽基站”設備受過兩次以上行政處罰,又非法生產、銷售“偽基站”設備的。

12

非法經營無線電設備


非法生產、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電干擾器等無線電設備,具有下列情形之一的:


1. 非法生產、銷售無線電設備三套以上的;


2. 非法經營數(shù)額在五萬元以上的;


3. 雖未達到上述數(shù)額標準,但二年內因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上行政處罰,又非法生產、銷售無線電設備的。


在非法生產、銷售無線電設備窩點查扣的零件,以組裝完成的套數(shù)以及能夠組裝的套數(shù)認定;無法組裝為成套設備的,每三套廣播信號調制器(激勵器)認定為一套“黑廣播”設備,每三塊主板認定為一套“偽基站”設備。

13

非法經營電視網(wǎng)路接收設備


違反國家規(guī)定,從事生產、銷售非法電視網(wǎng)絡接收設備(含軟件),以及為非法廣播電視接收軟件提供下載服務、為非法廣播電視節(jié)目頻道接收提供鏈接服務等營利性活動,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的,應予立案追訴:


1. 個人非法經營數(shù)額在5萬元以上或違法所得數(shù)額在1萬元以上;


2. 單位非法經營數(shù)額在50萬元以上或違法所得數(shù)額在10萬元以上。


非法電視網(wǎng)絡接收設備主要包括三類:“電視棒”等網(wǎng)絡共享設備;非法互聯(lián)網(wǎng)電視接收設備,包括但不限于內置含有非法電視、非法廣播等非法內容的定向接收軟件或硬件模塊的機頂盒、電視機、投影儀、顯示器;用于收看非法電視、收聽非法廣播的網(wǎng)絡軟件、移動互聯(lián)網(wǎng)客戶端軟件和互聯(lián)網(wǎng)電視客戶端軟件。

14

非法經營賭博機


以提供給他人開設賭場為目的,違反國家規(guī)定,非法生產、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設施設備或者其專用軟件,具有下列情形之一的:


1. 個人非法經營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;


2. 單位非法經營數(shù)額在五十萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;


3. 雖未達到上述數(shù)額標準,但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;


4. 其他情節(jié)嚴重的情形。

15

其他非法經營活動


從事其他非法經營活動,具有下列情形之一的:


1. 個人非法經營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;


2. 單位非法經營數(shù)額在五十萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;


3. 雖未達到上述數(shù)額標準,但二年內因非法經營行為受過二次以上行政處罰,又從事同種非法經營行為的;


4. 其他情節(jié)嚴重的情形。


法律、司法解釋對非法經營罪的立案追訴標準另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。




關閉窗口
上一篇:企業(yè)與股東之間的借款長期掛往來款的平賬技巧
下一篇:公司只有法人一人,不領工資,不繳社保,零申報個稅,違法嗎?

相關閱讀

稅務局與市場監(jiān)管局聯(lián)合明確:如何追繳已注銷企業(yè)欠稅
稅務局與市場監(jiān)管局聯(lián)合明確:如何追繳已注銷企業(yè)欠稅

目前,實務中對于欠稅企業(yè),有的地方稅局申請企業(yè)破產,對于已經注銷的企業(yè),有地方稅局恢復企業(yè)的稅務登記,有地方稅局則直接向···

最嚴發(fā)票令!稅局剛剛通知!以后發(fā)票不能隨意開具了!
最嚴發(fā)票令!稅局剛剛通知!以后發(fā)票不能隨意開具了!

2024年最新發(fā)票開具注意事項!趕緊轉發(fā)收藏!1最嚴發(fā)票令來襲!近期,國家稅務總局發(fā)布《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細···

11月起,個人賬戶進賬超過這個數(shù),嚴查!
11月起,個人賬戶進賬超過這個數(shù),嚴查!

還在用私戶收付款,私戶避稅嗎?看看今天這兩個案例能不能給大家警醒!01私戶避稅蜜雪冰城補繳個稅765萬!小編在中國證監(jiān)會···

技術成果轉讓收入免征增值稅,免稅收入達到500萬元以上也需要轉為一般納稅人嗎?
技術成果轉讓收入免征增值稅,免稅收入達到500萬元以上也需要轉為一般納稅人嗎?

請問技術成果轉讓收入免征增值稅,免稅收入達到500萬元以上也需要轉為一般納稅人嗎?答復是的,免稅收入在計算一般納稅人的標···

?
公司旗下
公司注冊
公司變更
股權轉讓
公司注銷
地址掛靠
代理記賬
小規(guī)模記賬報稅
一般納稅人記賬報稅
高新企業(yè)記賬報稅
內外資進出口代賬
高企認定
研發(fā)專賬輔導
高新技術認定
各類項目申報
各類知識產權
財務外包
財稅規(guī)劃咨詢
財務分析內控管理
會計核算整體外包
財務體系建設外包
資質代辦
各類建筑、施工、設計資質
安全生產許可證
人力資源勞務派遣許可證
各類資質許可轉讓
光谷總部13317151067

武漢市洪山區(qū)珞喻路95號T2寫字樓502(漢口銀行樓上)

夏經理

洪山分部13317151067

武漢市洪山區(qū)珞喻路95號T2寫字樓502(漢口銀行樓上)

鐘經理

公眾號